Установлено, что ранее судимые двое жителей Приангарья в возрасте 28 и 30 лет на протяжении года за денежное вознаграждение регистрировали на граждан организаций и ИП, внося недостоверные сведения в государственные реестры юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. После этого, на псевдопредпринимателей в кредитных учреждениях открывались счета для получения банковских карт и совершения платежных операций. Далее организаторы преступного сообщества за денежное вознаграждение сбывали платежные карты третьим лицам, предназначавшиеся для незаконного оборота денежных средств.

В офисных и жилых помещениях подозреваемых и иных лиц, осведомленных о противоправной деятельности, обнаружены и изъяты банковские документы, свыше 500 пластиковых карт, более 40 печатей организаций ООО и ИП, деньги, а также электронная техника.

Возбуждено уголовное дело.